Гражданку Великобритании признали виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд. Приговор 42-летней Цзянь Вэнь вынес Лондонский суд присяжных. Следователи считают, что из-за мошеннической схемы пострадало более 130 тыс. инвесторов, сообщает Forklog со ссылкой на Bloomberg.
Криптомошенницу из Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд // Иллюстрация: Midjourney
В 2017 году Цзянь Вэнь приехала в Великобританию под фальшивым именем Яди Чжан. С 2017 по 2022 год она помогла легализовывать преступные средства гражданке из Китая Чжиминь Цянь. Еще в 2020 году Цзянь Вэнь покинула страну ровно за два дня до допроса полицией Лондона. После побега местонахождение мошенницы остается неизвестным.
«Нам удалось сорвать сложную операцию по экономическим преступлениям, масштабы которой демонстрируют, как международные мошенники стремятся использовать криптовалюту», — утверждает полиция Лондона. Правоохранители смогли доказать только отмывание средств, но причастность Цзянь Вэнь к финансовому мошенничеству осталось недоказанной. Скорее всего, обвиняемая получит наказание в виде крупного денежного штрафа.