Российская криптовалютная биржа Garantex, находящаяся под санкциями, предположительно возобновила деятельность под новым названием. Об этом заявили специалисты швейцарской аналитической компании Global Ledger, опубликовав 19 марта отчет, в котором утверждается, что ключевые активы и ликвидность Garantex были переведены на новую платформу Grinex.
По данным аналитиков, транзакции внутри блокчейна указывают на систематический перевод средств между двумя биржами, использование одноразовых кошельков и задействование адресов, ранее связанных с Garantex. Это, по мнению исследователей, доказывает, что Grinex является полноценным преемником Garantex и продолжает его финансовые операции.
Перевод активов на десятки миллионов долларов
Анализ Global Ledger показал, что через Garantex было отмыто более $60 млн в рублевых стейблкоинах A7A5, которые затем были переведены на Grinex. Исследователи утверждают, что для легализации средств использовалась схема «сжигания» токенов с последующей чеканкой новых монет из системного адреса без истории.
Транзакции Garantex в Grinex. Источник: Global Ledger
Кроме того, один из менеджеров Garantex сообщил аналитикам, что клиенты физически посещали офис биржи и переводили средства с Garantex на Grinex. Ранее команда проекта сообщила, что намерена компенсировать пользователям замороженные активы в индивидуальном порядке, а для удобства назначала очные встречи.
По состоянию на 14 марта объем входящих транзакций Grinex составил почти $30 млн, а общий месячный торговый оборот превысил $68 млн, включая спотовую торговлю на $2 млн.
Санкции и арест оператора
Биржа Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года из-за подозрений в отмывании денег. В начале марта 2025 года Министерство юстиции США совместно с властями Германии и Финляндии заморозило домены, связанные с биржей, заявив, что с момента запуска в 2019 году через нее прошло более $96 млрд незаконных транзакций.
Одновременно оператор стейблкоина Tether заморозил $27 млн в USDT, что вынудило Garantex полностью остановить работу, включая вывод средств.
12 марта власти Индии арестовали Алексея Бешциокова (Aleksej Bešciokov), который, по данным следствия, управлял Garantex. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег по запросу США.
Хакерские связи и обход санкций
Помимо связи с Grinex, биржа Garantex фигурирует в расследовании GetBlock AML Research как одна из ключевых платформ для отмывания средств киберпреступников. Аналитики выяснили, что:
- Северокорейская группировка Lazarus Group провела через Garantex более $30 млн.
- Биржа обрабатывала транзакции для Conti, LockBit и Black Basta, несмотря на международные запреты.
Чтобы избежать санкций и скрыть незаконные операции, Garantex использовала ряд методов:
- Регулярно переводила активы на новые адреса для усложнения отслеживания транзакций.
- Применяла Tornado Cash — сервис для микширования криптовалют, помогающий скрывать следы переводов.
- Игнорировала предупреждения аналитических компаний, продолжая обрабатывать подозрительные платежи.
- Несмотря на блокировки, через биржу прошло более $60 млрд транзакций, в том числе с нелегальными источниками.
Схема отмывания денег Garantex. Источник: GetBlock AML Research
Новая биржа, старые схемы
Аналитики указывают, что Grinex активно набирает объемы, несмотря на блокировку Garantex. На российском крипто-трекере CoinMarketRating биржа Grinex прямо описана как созданная владельцами Garantex. Global Ledger называет это еще одним доказательством того, что новая платформа — это не независимый проект, а продолжение деятельности Garantex под новым брендом.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.