Большинство новых инвесторов в криптовалюту не умеют отличать мошеннические проекты. CoinGecko представил список признаков, на которые стоит обращать внимание при анализе токена. Эксперты объяснили, как проверить распределение токенов, изучить пул ликвидности и выявить аномалии с помощью визуальных инструментов.
Проверьте распределение держателей
Согласно гайду, первое, что стоит оценить при проверке токена, – данные о держателях. Если 10 крупнейших кошельков контролируют более 50% эмиссии, это сигнал к осторожности. Особенно если крупные объемы хранятся на личных адресах, а не на кошельках централизованных бирж (CEX), децентрализованных площадок (DEX) или в хранилищах ликвидности. Также стоит насторожиться, если количество держателей падает – это указывает на снижение интереса к токену.
Информация о холдерах. Источник: CoinGecko
Как распознать скам
Существуют типичные схемы мошенничества, о которых предупреждают аналитики CoinGecko:
- Honeypot – схема, при которой токен можно купить, но невозможно продать.
- Buy/Sell Tax – скрытые комиссии при покупке и продаже, съедающие прибыль.
- История разработчиков – если создатели проекта уже запускали токены с скамом, это повышает риски.
Специалисты советуют использовать GT Score как первый фильтр оценки, но не ограничиваться им. Перед инвестициями всегда нужно проводить собственный анализ.
Изучите ликвидность и возраст токена
Глубина пула ликвидности показывает, насколько устойчиво торгуется токен. Чем больше средств в пуле, тем меньше вероятность манипуляций. Наличие заблокированной ликвидности также снижает риск резкого обнуления цены – средства нельзя просто так вывести.
Возраст токена – еще один ключевой параметр. Наиболее частые мошеннические схемы происходят на старте – в первые дни после запуска. Чем моложе токен, тем выше вероятность его исчезновения.
Используйте Bubblemaps для визуального анализа
Сервис Bubblemaps позволяет увидеть, как распределены токены и как связаны кошельки между собой. Это упрощает обнаружение централизации и подозрительных группировок. Доступ к карте можно получить на GeckoTerminal, открыв вкладку Bubblemaps на странице любого токена.
Проверка с помощью Bubblemaps. Источник: CoinGecko
Признаки здорового распределения:
- Токены распределены между множеством независимых кошельков.
- Нет явных кластеров или крупных «китов».
- Распределение выглядит органичным и случайным.
На что стоит обратить внимание:
- Крупные пузыри на карте могут указывать на высокую концентрацию контроля.
- Связанные кластеры адресов – возможные признаки скоординированных действий.
- Неравномерное распределение указывает на риск манипуляций.
CoinGecko рекомендует делиться этими принципами с другими участниками рынка – особенно с теми, кто активно участвует в ранних запусках и высокорисковых сделках.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.