Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о стейблкоинах, некастодиальных кошельках и P2P-транзакциях. По оценке регулятора, формат операций без участия бирж и кастодиальных сервисов создает пробелы в AML-контроле: транзакции между кошельками проходят вне регулируемых посредников, обязанных сообщать о подозрительной активности.
FATF призвала юрисдикции оценить риски стейблкоин-моделей и внедрять пропорциональные меры надзора, включая усиленный мониторинг операций при взаимодействии самокастодиальных кошельков с регулируемыми платформами и более четкие требования к эмитентам и дистрибьюторам стейблкоинов.
Отдельно регулятор отметил, что транзакции в публичных блокчейнах остаются отслеживаемыми ончейн, но анонимность адресов усложняет установление личности участников и выявление подозрительной активности.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.