Французские следственные органы начали официальное разбирательство в отношении Binance, сообщает Reuters. Власти подозревают крупнейшую криптовалютную биржу в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности на территории Евросоюза. Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год, включая возможные связи с наркоторговлей.
Обвинения и ход расследования
Согласно заявлению экономического и финансового отдела прокуратуры Парижа (JUNALCO), расследование касается предполагаемого отмывания средств, связанных с преступной деятельностью, в том числе с наркоторговлей.
Французские власти начали проверку Binance еще в июне 2023 года, когда биржу заподозрили в незаконном привлечении клиентов и «отягощенном отмывании денег». Впоследствии в прокуратуру поступили жалобы пользователей, утверждавших, что потеряли средства из-за недостоверной информации на платформе. Кроме того, были выявлены нарушения, связанные с отсутствием необходимых лицензий.
Реакция Binance
В Binance отвергают обвинения и намерены активно защищаться. Представители компании подчеркнули, что дело касается событий прошлых лет, а за последние годы биржа внедрила строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению норм KYC (проверка клиентов). В компании заявили, что их политика соответствия нормативным требованиям была одобрена такими регуляторами, как Министерство юстиции США и FinCEN.
Ранее Binance уже выплатила штраф в размере $4.3 млрд в рамках урегулирования претензий американских властей. Экс-глава биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал вину в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и был приговорен к четырем месяцам тюрьмы.
Проблемы Binance в других странах
Франция — не единственная страна, где Binance сталкивается с юридическими проблемами. В США биржу обвиняют в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг, а Верховный суд недавно разрешил продолжить судебное разбирательство против компании и ее основателя.
Австралийские регуляторы также подали иск против местного подразделения Binance, утверждая, что биржа неправомерно классифицировала розничных клиентов как профессиональных инвесторов, лишая их предусмотренной законом защиты.
Фон: усиление регулирования крипторынка
Глобальные регуляторы все чаще предупреждают о рисках использования криптовалют в преступных схемах. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) уже заявляла, что криптоактивы могут стать «безопасной гаванью» для преступников и террористов.
Хотя индустрия криптовалют пережила серьезные потрясения после краха нескольких крупных компаний в 2022 году, рынок восстановился. Политическая поддержка со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump) привела к росту стоимости цифровых активов.
Тем не менее, расследования в отношении Binance и других криптоплатформ показывают, что усиление регулирования остается ключевым и неизбежным трендом на рынке.
Параллельно с юридическими трудностями Binance продолжает терять позиции на рынке. По данным отчета 0xScope, за последний год доля Binance в спотовой торговле снизилась с 52,5% до 39,5%, а в секторе деривативов — с 50,9% до 42,5%. В то же время позиции усиливают конкуренты — Bybit, Bitget и OKX.
