Министерство юстиции США начало расследование операций через Binance, связанных с обходом санкций против Ирана. Следователи опрашивают людей, знакомых с транзакциями, и изучают документы биржи.
Речь идет о переводах более чем на $1 млрд, которые, по внутренним материалам компании, могли проходить через сеть финансирования группировок, поддерживаемых Тегераном. Власти пока не уточняют, проверяют ли действия самой биржи или только ее клиентов.
В 2023 году Binance признала нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями, согласившись выплатить штраф $4,3 млрд. Основатель биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) тогда признал вину и провел четыре месяца в тюрьме.
$1,7 млрд подозрительных переводов
Внутренняя проверка Binance осенью прошлого года выявила транзакции на $1,7 млрд. Средства поступали от клиентов из Китая и направлялись в кошельки, которые, по данным сотрудников, использовались Ираном для финансирования союзных группировок.
Более $1 млрд из этой суммы прошел через гонконгскую платежную компанию Blessed Trust. Binance заявляет, что не проводила прямых транзакций с подсанкционными структурами, при этом около $24 млн попало в кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции.