Группа американских граждан, чьи родные пострадали или были убиты террористами во время атак в октябре 2023 года, подала в суд на Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) и Binance, обвинив биржу и ее сооснователя в содействии переводам средств боевым движениям на Ближнем Востоке.
В иске утверждается, что площадка позволяла таким террористическим группировкам, как ХАМАС, Хезболла и другие, проводить крупные транзакции и скрывать источник дохода.
Чжао ранее признал вину в отсутствии контроля над отмыванием средств и получил четыре месяца тюрьмы. В октябре Дональд Трамп его помиловал, объяснив решение тем, что дело «стало частью борьбы администрации Байдена с криптовалютами». Аргументом для освобождения, в частности, было то, что обвинения не касались мошенничества или конкретных потерпевших.
Два параллельных процесса против Binance
Binance и Чжао уже участвуют в другом процессе, где их обвиняют в создании механизма финансирования ХАМАС до атаки 7 октября 2023 года.
Новый иск содержит более серьезные обвинения, чем те, что были ранее выдвинуты прокурорами США. Юристы семей заявили, что биржа проводила операции с отдельными криптокошельками, заведомо зная, что они связаны с несколькими радикальными исламскими группировками.
Согласно новому иску, через Binance прошло свыше $50 млн переводов на такие кошельки уже после атаки 7 октября 2023 года, и часть этих аккаунтов остается активной по сей день.
«На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель», — заявили адвокаты истцов.
Интересная деталь: в жалобе отмечается, что за несколько месяцев до помилования Чанпэна Чжао Binance получила $2 млрд инвестиций от фонда из ОАЭ. Сделка была проведена в стейблкоине, выпущенном структурой, частично принадлежащей семье Трампа.
Адвокаты компании заявили суду, что не видят связей между Binance и ХАМАС и считают обвинения необоснованными.
Читайте также:
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.