В Германии ликвидировали крупную анонимную платформу для обмена криптовалют, которую подозревают в отмывании средств, похищенных в результате ряда крупных взломов. По данным прокуратуры Франкфурта и Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), под арест попали криптовалюты на сумму около €34 млн, а также серверная инфраструктура проекта.
Расследование и изъятие
30 апреля 2025 года сотрудники Центрального ведомства по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и BKA провели масштабную операцию: они отключили сервис eXch и изъяли серверы, расположенные в Германии. Кроме оборудования, следователи конфисковали более 8 ТБ данных и криптовалюту — Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash. Это одна из крупнейших подобных операций в истории ведомства.
Сервис eXch работал с 2014 года и позволял пользователям анонимно обменивать криптовалюты. Он был доступен как в обычной сети, так и в даркнете. На платформах преступной онлайн-экономики eXch рекламировал отсутствие любых мер по борьбе с отмыванием денег. Регистрация и идентификация пользователей не требовались, что делало обменник привлекательным инструментом для сокрытия следов.
По данным расследователя блокчейна ZachXBT, через eXch было отмыто значительное количество средств, похищенных в громких атаках последних лет. Среди них — взлом криптобиржи Bybit на $1.5 млрд, кража $243 млн у кредиторов Genesis, эксплойты Multisig и FixedFloat, а также средства с фишинговых дрейнеров. Общий объем транзакций через eXch за все время оценивается примерно в $1.9 млрд.
Уголовные обвинения и международное сотрудничество
Против операторов платформы возбуждено дело по подозрению в профессиональном отмывании денег и создании преступной торговой платформы в интернете. Власти утверждают, что создатели eXch планировали закрыть проект 1 мая, но правоохранители опередили их и успели зафиксировать и изъять ключевые доказательства.
В расследовании также участвовала налоговая служба Нидерландов (FIOD), и, по мнению ZIT и BKA, полученные данные помогут раскрыть еще ряд киберпреступлений.
Комментарий полиции
Карстен Майвирт (Carsten Meywirth), директор по киберпреступности в BKA, подчеркнул, что изъятая сумма — одна из крупнейших в истории, а действия ведомства стали серьезным ударом по теневой криптоэкономике.
Глава ZIT доктор Бенджамин Краузе (Benjamin Krause) отметил, что кросс-криптообменники остаются ключевыми инструментами для отмывания денег, и именно поэтому необходимо действовать жестко и быстро.
Закрытие платформы Kidflix
Ранее силами спецслужб Германии также была ликвидирована платформа Kidflix — стриминговый сайт, продававший видео с насилием над детьми за криптовалюту. Операцию провели более 35 стран при координации через Europol. Сайт посетили 1,8 млн пользователей, из которых 1.275 человек покупали или распространяли материалы через систему цифровых «кредитов».
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.