Криптоаналитик Алекс Мейсон поделился в X историей Джимми Чжуна (Jimmy Zhong), человека, который сумел украсть более 51 тыс. биткоинов (BTC), которые сейчас оцениваются в более чем в $5 млрд. Он водил за нос расследователей почти десять лет, пока одна ошибка не привела к его разоблачению.
Уязвимость в Silk Road
В 2012 году платформа Silk Road, известная как «дикий запад» интернета, стала точкой отсчета для этой истории. На платформе велась торговля запрещенными товарами, а транзакции осуществлялись исключительно в биткоинах. Джимми Чжун нашел уязвимость в системе вывода средств, позволявшую ему забирать больше, чем он вносил.
Используя двойное нажатие при выводе, Чжун обманывал систему, которая обрабатывала одну операцию как две. Он создал несколько аккаунтов, чтобы повторять схему снова и снова. Маленькие депозиты превращались в крупные выплаты. На момент хищения украденные средства оценивались в $620 тыс., но их стоимость выросла в десятки раз за годы.
Как жить с миллиардами и не привлекать внимание
Чжун не стал сразу обменивать биткоины на фиат. Вместо этого он хранил их, наблюдая за ростом курса. Внешне он вел скромную жизнь: проживал в небольшом доме недалеко от кампуса университета. Однако его роскошные траты выдавали масштабы его богатства.
Чжун покупал дорогие автомобили, проживал в элитных отелях и делал покупки в таких брендах, как Louis Vuitton и Gucci. Позже он приобрел вторую недвижимость — дом на озере в штате Джорджия, США.
Для сокрытия следов он использовал криптомиксеры, разбивая украденные биткоины на множество кошельков.
Просчитался, но где?
В 2019 году дом Чжуна ограбили, похитив $600 тыс. наличными. Однако грабители не нашли основного сокровища — аппаратных кошельков с биткоинами.
Несмотря на усилия Чжуна скрыть следы, его подвела блокчейн-технология. Так как каждая транзакция записывается навсегда, аналитики в конечном итоге нашли цепочку операций, ведущую к нему. В 2021 году федеральные агенты провели обыск в его доме. Они обнаружили золото, наличные и более 50 тыс. BTC на тех самых аппаратных кошельках, спрятанные в неожиданных местах, включая банку из-под попкорна Cheetos.