Бывшая сотрудница Bybit, 32-летняя Хо Кай Син (Ho Kai Xin), получила почти 10 лет тюремного заключения за хищение $5.7 млн в криптовалюте. Суд установил, что, работая в сторонней компании WeChain Fintech, отвечавшей за выплату зарплат сотрудникам Bybit, она подделывала платежные документы и переводила средства на свои кошельки.
Сообщается, что в период с мая по август 2022 года Хо добавляла в платежные ведомости поддельные строки и заменяла кошельки сотрудников Bybit на свои. Это позволило ей провести восемь транзакций, в результате которых биржа отправила ей $5.7 USDT. Подделанные документы без проверки одобрял ее руководитель, после чего транзакции проходили через финансовый отдел WeChain.
Чтобы скрыть следы, Хо редактировала ведомости перед отправкой в Bybit, удаляя данные, которые могли бы вызвать подозрения. Это помогло ей избежать обнаружения вплоть до сентября 2022 года.
Расследование и попытки скрыть следы
Мошенничество вскрылось 7 сентября 2022 года, когда финансовый директор WeChain заметил подозрительно крупные криптовалютные переводы. Когда началась внутренняя проверка, Хо попыталась скрыть следы, слегка изменяя адреса кошельков в документах.
3 октября 2022 года ее вызвали на допрос, где она обвинила в переводах несуществующего «кузена» по имени Джейсон Тео (Jason Teo), якобы владевшего кошельками с украденными средствами. Уже на следующий день она перестала выходить на связь с Bybit и WeChain, а затем аннулировала заявку на покупку жилья и внесла депозит за элитный пентхаус за $3.7 млн.
Трата похищенных средств и арест активов
Хо не пыталась скрыть украденные средства, а потратила их на роскошный образ жизни, приобретя Mercedes-Benz AMG A45, дорогие аксессуары от Louis Vuitton и недвижимость. Чтобы усложнить отслеживание денег, она распределила их по шести банковским счетам и четырем криптокошелькам.
Когда Bybit начала изучать ее финансовые операции, суд заморозил ее активы. Несмотря на это, в последующие два месяца Хо провела еще $840 тыс. в различных сделках, игнорируя судебный запрет.
В июле 2023 года Высокий суд Сингапура вынес решение в пользу Bybit. В ходе расследования власти смогли вернуть 1.17 млн USDT и $141.8 тыс. с ее счетов, но большая часть похищенных средств остается утерянной. Хо не предложила возместить оставшуюся сумму.
Судебный процесс и приговор
В феврале 2024 года прокуратура предъявила Хо 44 обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и предоставление ложных сведений полиции.
27 января 2025 года суд признал ее виновной в неуважении к суду и назначил шесть недель тюрьмы за нарушение судебного запрета. Еще 14 обвинений она признала добровольно.
Прокурор Bybit требовал для нее дополнительного наказания в виде девяти месяцев заключения за неисполнение судебных решений. Хо, которая представляла себя в суде самостоятельно, просила ограничиться трехмесячным сроком, совмещенным с ее основным наказанием.
Судья Филип Джайеретнам (Philip Jeyaretnam) постановил, что нарушение судебного запрета должно рассматриваться отдельно от основного уголовного дела, но признал, что ее действия имеют значительное пересечение.
Читайте также:
- zkLend компенсирует ущерб от взлома — кому, как, когда и сколько заплатят
- Abstract расследует утечку $400 000. Безопасно ли теперь пользоваться сетью?
- Взрыв в Малайзии раскрыл нелегальную майнинг-ферму
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.