Аналитики Elliptic назвали Huione Guarantee крупнейшей в мире нелегальной онлайн-площадкой, связанной с кибермошенничеством. Расследование показало, что площадка предоставляла услуги для мошенников, включая отмывание денег, продажу украденных данных и технологии для массового онлайн-мошенничества. Общий объем транзакций через платформу составил почти $6 млрд, что превышает показатели известных даркнет-рынков, таких как Hydra.
Связи с Huione Group
Huione Guarantee управляется через Huione Group, базирующуюся в Камбодже. Несмотря на заявления о независимости, компания остается ключевым акционером и стратегическим партнером площадки.
В ответ на обвинения Huione Guarantee переименовала себя в Haowang Guarantee и начала корректировать правила использования, заявляя о запрете торговли, связанной с «торговлей людьми», «оружием» и «терроризмом».
Крупнейшие нелегальные онлайн-рынки за всю историю. Источник: @elliptic
В 2024 году Huione Group запустила собственную криптовалюту USDH и блокчейн Huione Chain (Xone Chain), пытаясь снизить зависимость от сторонних сервисов. Stablecoin USDH позиционируется как альтернатива USDT, с заявлением об отсутствии ограничений на замораживание средств и обхода регулирования. Вместе с этим компания открыла Huione Crypto — биржу, зарегистрированную в Польше и предоставляющую услуги по обмену криптовалют.
В августе Huione Group запустила мессенджер ChatMe, который копирует функционал Telegram, включая создание групп и ботов. Приложение интегрировано с Huione Chain для проведения платежей и операций.
Отмывание денег через криптовалюты
По данным Elliptic, через Telegram-бот, связанный с Huione Guarantee, прошло около $6 млрд в криптовалюте, большая часть которых использовалась для азартных игр и, вероятно, отмывания денег. Это, по заявлению экспертов, существенно превышает показатели других нелегальных платформ.
Согласно исследованию, Huione Guarantee остается ключевым игроком в экосистеме мошенничества Юго-Восточной Азии. В отчете упоминается связь с нелегальными «мошенническими лагерями», где рабочие, подвергшиеся торговле людьми, насильно занимаются киберпреступностью.
Elliptic идентифицировала тысячи криптовалютных адресов, связанных с Huione Guarantee и ее партнерами. Это позволяет биржам и правоохранительным органам отслеживать и блокировать подозрительные транзакции, предотвращая отмывание денег и ограничивая деятельность платформы.
С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.
Также читайте:
- Хакеры из КНДР украли $6,6 млрд за 2024 год. Южная Корея, США и Япония готовятся дать отпор
- Пастору грозит 20 лет за мошенничество на $6 млн со схемой из сна
- Мошенники под видом HR добывать Monero с помощью соискателей — CrowdStrike
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.