Подразделение финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FIU) 16 марта сообщило о санкциях против криптобиржи Bithumb за нарушение закона о специальной финансовой информации, регулирующего деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.
Нарушения выявили во время инспекции крупнейших южнокорейских криптоплощадок, проходившей в 2024–2025 годах. Проверка охватывала пять ведущих бирж страны: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
В ходе проверки Bithumb FIU обнаружило около 6,65 млн нарушений требований закона. Примерно 3,55 млн случаев связаны с нарушением процедур идентификации клиентов (KYC). Еще около 3,04 млн эпизодов касаются несоблюдения обязательств по ограничению транзакций.
В результате проверки было введено шестимесячное частичное ограничение операций, также назначен штраф 36,8 млрд вон — около $25 млн по текущему курсу.
Похожие меры регулятор применял и ранее. Оператор биржи Upbit — компания Dunamu — получил трехмесячное частичное ограничение деятельности и штраф 352 млрд вон. Биржа Korbit в начале года выплатила штраф 2,73 млрд вон и получила институциональное предупреждение.
Дисциплинарные меры затронули руководство компании: генеральный директор получил официальное предупреждение, а сотрудник, отвечающий за отчетность по финансовому мониторингу, отстранен от работы на шесть месяцев.
Читайте также: