Хакер Илья Лихтенштейн получил пять лет тюремного заключения за участие в заговоре по отмыванию средств, украденных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex, говорится в отчете Министерства юстиции США.
Что произошло
Согласно судебным документам, в 2016 году Лихтенштейн проник в сеть Bitfinex и провел более 2000 транзакций, переведя 119 754 BTC (~$10,7 млрд по текущему курсу) на контролируемый им кошелек. Чтобы скрыть следы, он удалил учетные данные и журналы доступа, которые могли бы выдать его действия правоохранительным органам. После взлома он привлек к отмыванию средств свою жену Хезер Морган (Heather Morgan).
Точная сумма, которую Лихтенштейн смог успешно отмыть из украденных средств, в материалах дела не указана. Однако известно, что значительная часть была заморожена и конфискована в ходе расследования. На момент кражи в 2016 году сумма украденного оценивалась примерно в $72 млн, но из-за роста стоимости биткоина ее рыночная цена позже превысила $4,5 млрд. С учетом последнего роста актива, украденное оценивается в $10,7 млрд.
Для легализации украденных биткоинов Лихтенштейн использовал колоссальное количество схем, в том числе использование криптомиксеров, обмен средств на золотые монеты и внесение средств на счета в даркнете с последующим выводом.
Приговор и дальнейшие меры
Расследование проводили сотрудники IRS-CI, ФБР и Министерства внутренней безопасности США. Также помогали международные партнеры, включая полицию Германии. Обвинение представляли прокуроры из секции компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS) и прокуратура округа Колумбия.
Лихтенштейн и Морган признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег. Лихтенштейн был приговорен к пяти годам лишения свободы и трем годам условно. Морган ожидает вынесения приговора 18 ноября.
Также стоит отметить, что имущество, изъятое у Лихтенштейна и Морган, будет проходить через процесс официальной конфискации.
Это дело стало одним из крупнейших расследований в истории криптопреступлений. Подробности дела доступны на сайте Министерства юстиции.