По мнению ведомства, невзаимоменяемые токены часто используют для мошеннических схем и отмывания средств, добытых преступных путем.
Министерство финансов США провело анализ сектора невзаимоменяемых токенов. По мнению ведомства, NFT-активы часто используются для мошеннических схем и отмывания средств, добытых преступных путем, отмечает портал Forklog.
«Оценка показывает, что NFT очень восприимчивы к использованию в мошеннических схемах, а также подвержены краже… На сегодня обнаружено мало доказательств злоупотребления токенами террористами, в отличие от скамеров», — сказано в отчете Министерства финансов США.
Исследователи отметили, что чаще всего мошенничество происходит в фиатной валюте, однако злоумышленники также прибегают и к использованию NFT. Ведомство считает, что регуляторам необходимо создать свод правил для контроля сектора невзаимоменяемых токенов.
«Преступники часто пытаются быстро продать или обменять украденные или незаконно полученные NFT, чтобы избежать обнаружения, скрыть источник или усложнить способность торговых платформ, компаний, занимающихся аналитикой блокчейнов, и правоохранительных органов отслеживать местонахождение NFT и любую прибыль от нелегальных продаж», — добавили представители Минфина.
