Официальный китайскоязычный аккаунт BitMart_zh потребовал от основателя BitMart Шелдона Ся (Sheldon Xia) и Ли И (Nancy Li) публичных ответов о средствах пользователей. Авторы заявления дали им срок до 19 августа и сформулировали пять требований, касающихся клиентских активов и обязательств биржи. Они также потребовали представить проверяемый план возврата средств.
Требование раскрыть активы и обязательства
По словам авторов заявления, пользователи по-прежнему не могут вывести средства, а сотрудники биржи не получили зарплату и компенсации за последний месяц.
Они потребовали раскрыть активы, обязательства и доступные резервы, а также предоставить независимо проверяемые доказательства достаточности средств для покрытия клиентских балансов. Кроме того, авторы требуют объяснить, кто и когда ограничил выводы и знало ли руководство о проблемах, продолжая принимать депозиты.
К 19 августа руководство BitMart должно представить исполнимый план погашения обязательств с данными об оставшихся активах, сумме долга, порядке и сроках выплат, механизме контроля и независимом аудите.
Если проверяемого ответа не последует, авторы намерены передать материалы правоохранительным органам, регуляторам, юристам и СМИ в разных юрисдикциях. Они также призвали представителей криптоиндустрии и отраслевые медиа обратить внимание на ситуацию.
Вопросы к Ли И
Отдельный блок обращения адресован Ли И. Авторы заявления сослались на ее публикации с демонстрацией предметов роскоши и данные о связанных с ней счетах BitMart, где, как утверждается, находились активы на десятки миллионов долларов с последующими выводами. От Ли И потребовали раскрыть происхождение этих средств, указать их владельцев и объяснить возможную связь с клиентскими активами либо предоставить доказательства обратного.
Ся назвал публикацию слухами
Шелдон Ся в тот же день заявил, что все утверждения из публикации являются слухами. По его словам, он зафиксировал содержание заявления и днем по американскому времени подаст заявление в полицию, а также направит в X адвокатское письмо с требованием провести техническую и цифровую экспертизу.
Ся также заявил, что активы сотрудников не имеют приоритета перед средствами клиентов и все находятся в одинаковом положении.
Предыстория
26 июля BitMart объявила о поэтапном прекращении работы. С этой даты биржа остановила регистрацию, прием депозитов и размещение новых ордеров.
Полную остановку торговли платформа запланировала на 26 августа, а завершение операций — на 31 января 2027 года. В первоначальном заявлении BitMart указывала, что вывод средств должен оставаться доступным.
С конца июля пользователи массово сообщают о невозможности вывести средства. Связанные с платформой кошельки за этот период также показали резкое снижение балансов.