Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Джек Рид (Jack Reed) просят расследовать криптокомпанию, связанную с семьей Трампов — World Liberty Financial (WLF). Сенаторы отмечают, что компания продавала токены подозрительным покупателям, включая северокорейских хакеров, российские подсанкционные структуры и пользователей Tornado Cash.
Среди руководителей WLF — Эрик Трамп, Дональд Трамп–младший и Бэррон Трамп. DT Marks DEFI LLC, связанная с президентом и его семьей, владеет 22,5 млрд WLFI, оцененных более чем в $3 млрд, и получает 75% выручки от продаж токенов. Сенаторы отметили, что это создает финансовый конфликт интересов.
В своем обращении сенаторы ссылаются на отчет некоммерческой наблюдательной организации Accountable.US, которая сообщила, что в январе 2025 года компания продала токены трейдеру, связанному с северокорейской хакерской группой Lazarus Group, на общую сумму $10 000.
Также WLFI покупали лица и организации, находящиеся под российскими санкциями. При этом WLF позволяла держателям токенов участвовать в управлении платформой.
Представители WLF заявили, что проводят строгие проверки по борьбе с отмыванием средств и идентификации клиентов и отклоняли покупателей, не прошедших контроль. В ближайшее время компания планирует запуск новых продуктов, включая токенизированные активы.
Сенаторы предупреждают, что расширение деятельности компании без контроля усилит риски незаконной финансовой активности. В письме они требуют от Минфина и Минюста оценки рисков национальной безопасности и информации о принятии мер против WLF до 1 декабря 2025 года.
Читайте также:
- Семья Трампа заработала $5 млрд на запуске WLFI — WSJ
- Семья Трампа заработала еще $1,3 млрд за счет двух криптопроектов
- Трамп потребовал от New York Times $15 млрд за клевету и ущерб криптобизнесу
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.