По данным New York Times со ссылкой на информированные источники, силовики задержали двоих работников торговой площадки Binance в местных аэропортах. Как сообщается, Абу-Даби и Дубай активизировали проверки движений средств через институциональные счета клиентов криптогиганта.
Источники журналистов подтвердили, что полиция остановила двоих представителей биржи прямо перед вылетом из страны. Представители Binance в комментарии СМИ пояснили, что небольшая группа специалистов лишь давала свидетельские показания в рамках стандартного расследования.
Полицию заинтересовали подозрительные движения средств через один из счетов для клиентских денег.
«Наши сотрудники не являлись фигурантами или целями этого расследования. После дачи пояснений их полностью освободили от любых претензий», — подчеркнули в пресс-службе Binance.
В компании добавили, что механика работы институциональных счетов остается новой концепцией для многих стран. При этом торговая площадка выстраивает регламенты взаимодействия с полицией Дубая и силовиками других эмиратов.
Регуляторный бэкграунд площадки в ОАЭ
Binance получила лицензию на предоставление услуг в Дубае еще в 2022 году. Эмират активно привлекает блокчейн-бизнес, но параллельно ужесточает контроль за соблюдением правил против отмывания денег.
За последние годы биржа не раз сталкивалась с повышенным вниманием силовых ведомств в разных юрисдикциях.
Наиболее резонансным стал случай в Нигерии в 2024 году, когда местные власти предъявили Binance и ее руководителю отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграну Гамбаряну (Tigran Gambaryan) обвинения в легализации более $35 млн. Биржа и топ-менеджер эти обвинения отвергли.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.