Разработчик из Хантсвилла, США, и его соучастник обманули сотни людей, собирая деньги через криптоинвестиции в коллекции NFT. В общей сложности они собрали почти $400 тыс. и скрылись с деньгами. В суде в Тампе, Флорида, их признали виновными в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно заявлению, двое молодых людей привлекли внимание правоохранителей, проведя так называемый rug pull — резкое сворачивание криптопроекта, в результате которого инвесторы остались без денег. После запуска двух успешных NFT-проектов и привлечения интереса инвесторов, создатели коллекций под названием UndeadApes и Undead Lady Apes собрали крупные средства, чтобы затем заявить о новом проекте, а вскоре полностью исчезли с деньгами.
Коллекции UndeadApes and Undead Lady Apes Collection. Источник: justice.gov
Создатели успешно продвигали проекты в социальных сетях, предлагая токены за начальную цену около $5 и обещая их дальнейший рост. На вторичном рынке стоимость этих NFT достигла $360, что подогрело интерес инвесторов. В апреле 2022 года мошенники объявили о новой коллекции — Undead Tombstone — и за короткое время собрали около $135 тыс., после чего внезапно закрыли проект и удалили все свои аккаунты в соцсетях. В итоге, благодаря серии манипуляций, аферисты смогли получить в общей сложности около $400 тыс.
После масштабного обмана следователи вышли на след преступников. Операция по отслеживанию средств показала, что мошенники перемещали деньги с одного блокчейна на другой. Чтобы усложнить процесс поиска, преступники прибегли к сервису Tornado Cash, который анонимизирует транзакции, переводя средства из сети Solana в Ethereum. Но, несмотря на эти ухищрения, их удалось разоблачить и задержать.
Один из мошенников признал вину и ждёт вынесения приговора 20 ноября 2024 года, а другому грозит до пяти лет лишения свободы.
Смогут ли инвесторы вернуть свои средства, пока неясно.