Американские власти подали иск о гражданской конфискации криптоактивов на сумму более $225.3 млн. По данным прокуратуры округа Колумбия, средства были замешаны в крупной схеме мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Следователи считают, что средства принадлежат сети, занимавшейся отмыванием денег с помощью сотен тысяч транзакций в блокчейне.
Десятки тысяч переводов и тысячи жертв
По материалам дела, расследование вели сотрудники ФБР и Секретной службы в Сан-Франциско. Они выявили криптокошельки, через которые проходили миллионы долларов, полученные в результате обмана инвесторов. Жертвы полагали, что вкладывают средства в легальные криптовалютные проекты, однако на деле имитировалась деятельность настоящих платформ, а деньги перераспределялись по множеству связанных адресов для сокрытия источников происхождения.
В ходе расследования установлены десятки потерпевших на территории США, всего подозреваются более 400 жертв по всему миру. Потери оцениваются в миллионы долларов.
ФБР: преступления наносят системный ущерб доверию к крипторынку
Специальный агент ФБР в Сан-Франциско Санджай Вирмани (Sanjay Virmani) подчеркнул, что подобные схемы приводят не только к финансовым потерям, но и к долгосрочным психологическим последствиям для пострадавших. Он поблагодарил команду, работавшую над делом, за восстановление справедливости и отметил, что Бюро продолжит борьбу с кибермошенниками.
Агент Секретной службы Шон Брэдстрит (Shawn Bradstreet) заявил, что это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории ведомства. Он отметил, что мошенники эксплуатировали доверие пользователей и доводили многих до серьезных финансовых проблем.
Прокуратура усиливает давление на криптосектор
Федеральный прокурор Жанин Пирро (Jeanine Pirro), назначенная на пост при поддержке президента Дональда Трампа (Donald Trump), заявила, что ее ведомство намерено занять ведущую позицию в борьбе с «криптовалютным доверием» — схемами, маскирующимися под инвестиции. По её словам, власти будут добиваться возврата средств пострадавшим и конфискации активов, находящихся за рубежом.
Руководитель уголовного департамента Минюста США Мэттью Галеотти (Matthew R. Galeotti) назвал дело «очередным шагом в защите американцев от криптомошенничества». Он напомнил, что только в 2024 году жертвы таких схем сообщили о потерях на сумму свыше $5.8 млрд, согласно отчету FBI Internet Crime Complaint Center.
Роль Tether и дальнейшие действия
Министерство юстиции поблагодарило компанию Tether за активную помощь в расследовании. По данным ведомства, криптовалюта, фигурирующая в деле, хранилась в кошельках, связанных с стейблкоинами — криптоактивами, привязанными к доллару и традиционно позиционируемыми как «надежная» альтернатива волатильным токенам.
Дело ведут помощники окружного прокурора Кевин Розенберг (Kevin Rosenberg) и Рик Блэйлок-младший (Rick Blaylock, Jr.), а также сотрудники отдела компьютерных преступлений Минюста.
Граждане, подозревающие, что стали жертвами аналогичных схем, могут обратиться в Центр жалоб на интернет-преступления FBI, указав в описании код BT06182025.
Влияние на рынок криптовалют
Изъятие такого масштаба может по-разному сказаться на крипторынке в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В ближайшее время вероятно усиление давления на нерегулируемые платформы и инструменты, особенно связанные с стейблкоинами. Инвесторы могут временно сократить активность, опасаясь новых проверок и ограничений.
Однако в стратегическом плане действия властей подтверждают курс на наведение порядка в отрасли. Это может ускорить принятие законодательства и привести к росту доверия к регулируемым криптокомпаниям. Особенно это актуально на фоне продвижения в Конгрессе США законопроекта GENIUS Act, направленного на установление официальных правил для выпуска и обращения стейблкоинов.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ о создании двух национальных резервов: Strategic Bitcoin Reserve и Digital Asset Stockpile. Эти структуры должны аккумулировать конфискованные криптовалютные активы и использоваться в рамках государственной стратегии по цифровым активам. Таким образом, изъятые $225.3 млн могут быть направлены именно в эти фонды.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.