• технологии
  • крипто
  • безопасность
  • новости
  • 09 янв. 25

Студент из Нидерландов заскамил инвесторов на €4,5 млн

В Нидерландах арестовали 24-летнего студента юридического факультета из города Хенгело, обвиняемого в создании схемы Понци с криптовалютой.

  • 112
  • 0
  • 0

0

nft.ru
  • рейтинг +113
  • подписчики 24

В Нидерландах арестовали 24-летнего студента юридического факультета из города Хенгело, обвиняемого в создании схемы Понци с криптовалютой. По данным местных СМИ, в результате его действий около 300 человек потеряли €4,5 млн.

Схема, которую студент начал еще в 2024 году, заключалась в привлечении средств инвесторов под обещания высокой прибыли. Однако спустя время молодой человек заявил, что все деньги утрачены, после чего скрылся. Среди пострадавших оказались его друзья, близкие и даже местные футболисты.

От криптогения к подозреваемому

На начальном этапе инвесторы считали студента успешным трейдером, способным приносить огромные доходы. Он предлагал вклады от €5 тыс. (~$5.15 тыс), взимая 50% от прибыли в качестве комиссии. Однако успешный период оказался недолгим — вскоре вся схема рухнула.

Студент скрывался почти год, но был вынужден обратиться в полицию из-за угроз со стороны пострадавших. Правоохранители предоставили ему защиту, однако в процессе расследования выяснилось, что он сам управлял схемой Понци.

Влияние на индустрию

Случай в Нидерландах произошел на фоне роста преступности в криптоиндустрии. Только в 2024 году потери от мошенничества и хакерских атак составили $2,3 млрд — это на 40% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что киберпреступники активно пользуются интересом новых инвесторов, привлеченных бычьим рынком.

Общие ежегодные потери. Источник: Cyvers
Общие ежегодные потери. Источник: Cyvers

Рекордные убытки от фишинга

Отдельное внимание аналитиков привлекли фишинговые атаки. Согласно отчету CertiK, ущерб от них в 2024 году превысил $1 млрд. Средний убыток в таких инцидентах составил $3,1 млн, а самыми уязвимыми оказались сети Ethereum, Bitcoin и Tron.

Борьба с преступностью

На фоне роста преступной активности в блокчейне появляются успешные инициативы по борьбе с мошенничеством. Организация T3 FCU, основанная TRON, Tether и TRM Labs, заморозила более $100 млн в преступных активах. Анализ миллионов транзакций позволил выявить схемы отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма.

Случай в Нидерландах вновь показывает, насколько уязвимы инвесторы в криптовалютной сфере. В связи с этим эксперты подчеркивают необходимость ужесточения мер против мошенников и повышения финансовой грамотности.

Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.

  • 112
  • 0
  • 0

0