Согласно сообщениям корейских СМИ, таможенная служба Южной Кореи (KCS) передала в прокуратуру материалы дела в отношении международной преступной группы, организовавшей канал нелегальных валютных операций. Трем гражданам Китая предъявлены обвинения в отмывании 150 млрд вон (около $101,7 млн) с использованием цифровых активов.
Следствие установило, что группа активно действовала в период с сентября 2021 года по июнь прошлого года. Общий объем подтвержденных транзакций за это время составил 148,9 млрд вон. Подозреваемые выстроили разветвленную сеть, включавшую зарубежные и локальные криптовалютные счета, а также счета в корейских банках.
Мошеннический механизм
Участники группы закупали криптовалюту в нескольких юрисдикциях за пределами Кореи. Затем активы переводились на цифровые кошельки, зарегистрированные в южнокорейской юрисдикции, где конвертировались в корейские воны.
Для обхода мониторинга финансовых регуляторов полученный фиат дробили и распределяли через множество банковских счетов. В документах эти переводы маскировались под легальные расходы: оплату услуг клиник пластической хирургии для иностранных граждан или покрытие расходов на обучение студентов за рубежом. Ведомство квалифицировало действия задержанных как нарушение закона о валютных операциях.
Читайте также:
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.