Tether заблокировал адрес с 72 млн USDT в сети Tron утром 12 июня. Заморозке предшествовало расследование ZachXBT, который отследил перемещение крупной суммы через биржи, мгновенные обменники и мосты.
Получив 11 июня около 120 млн USDT в сети Tron, владелец кошелька начал дробить сумму и выводить ее по разным каналам. Часть средств удалось отследить: более $17,5 млн ушло на депозитные адреса Kucoin, еще около $8 млн — на мгновенные обменники, не требующие верификации.
Отдельный поток — свыше $8 млн — перевели из сети Tron в биткоин и эфир через сервис Near Intents, что усложняет дальнейшую отслеживаемость.
Часть выведенных денег конвертировали в Monero, создав крупные заявки на покупку. Объем спроса оказался достаточным, чтобы поднять курс XMR с $330 до $420.
Через несколько минут после публикации данных расследования Tether внес в черный список адрес, напрямую связанный с исходным кошельком. На момент заморозки на нем находилось 72 млн USDT стандарта TRC20.