Криптодетектив ZachXBT прямо под рекламным постом проекта обратился к бирже с вопросом, почему большая часть ее объемов поступает от мошеннических схем и нелегальных рынков. Сооснователя Tokenlon он назвал человеком, заслуживающим тюремного срока, и заявил о намерении развернуть публичную кампанию против биржи и связанного с ней кошелька imToken.
Обвинения не голословны — их подкрепляет исследование норвежской криминалистической компании Chainbrium, которое цитирует в треде аналитик, а также другие документы. Согласно данным из них, 57–60% всех свопов на Tokenlon в 2022–2023 годах были связаны с адресами из мошеннических сетей.
Жертвы переводили средства в ETH или USDC, прогоняли их через Tokenlon, где те превращались в USDT или DAI, после чего деньги уходили на централизованные депозитные счета уже без следов исходного происхождения.
«Реальных объемов вне Юго-Восточной Азии у Tokenlon практически нет, а значительная доля активности давно ассоциируется с нелегальными потоками, и ситуация только ухудшилась с 2022 года. В узких комплаенс-кругах это давно задокументировано», — добавил эксперт.
В треде уже появляются конкретные истории пострадавших. ZachXBT подчеркнул, что подобных случаев он видит все больше, и заявил, что биржа позиционирует себя как децентрализованную, не являясь таковой.