Платформа Treasure NFT, позиционирующая себя как сервис для заработка на торговле невзаимозаменяемыми токенами с помощью искусственного интеллекта (ИИ), оказалась в центре скандала. По данным расследования, проект может быть классической схемой Понци и действует за счет привлечения новых участников, а не реальной торговли активами.
Сообщается, что основной удар пришелся по финансово уязвимым регионам Пакистана и Индии, включая Белуджистан, Синд и племенные территории.
Доходы из воздуха и фальшивые профили
Treasure NFT обещал пользователям ежедневный доход от 4,3% до 6,8% и до 30% в месяц. В центре схемы — партнерская система с бонусами за привлечение новых клиентов. Такой подход давно ассоциируется с мошенничеством, поскольку доход выплачивается не за реальные операции, а за счет средств новых вкладчиков. Подобные схемы рушатся, как только поток новых пользователей иссякает.
Расследование показало, что юридический адрес Treasure NFT в Темпе (штат Аризона, США) принадлежит не компании, а музыкальной академии. При этом у платформы нет подтвержденной команды — профили в LinkedIn оказались поддельными, а информация о руководстве отсутствует.
Проблемы с выводом и отсутствие поддержки
Подозрения усилились с тех пор, как пользователи начали жаловаться на блокировки аккаунтов, замороженные средства и отсутствие ответа от техподдержки. Многие попытки вывода средств заканчиваются отказом без объяснения причин. Вместо обещанных прибылей инвесторы остаются без доступа к собственным деньгам.
Ранее похожий инцидент произошел с платформой OX.FUN. В феврале 2025 года коллектив JefeDAO обвинил биржу в шантаже и заморозке $1 млн под предлогом манипуляций. Биржа предложила частичный возврат только при условии удаления критики.
Поддельные отзывы и давление на доверие
На площадке активно используются поддельные отзывы, публикуемые с новосозданных аккаунтов. Их цель — создать иллюзию легитимности и надежности.
Платформа заявляет о наличии лицензии FinCEN (Money Services Business), но доказательств ее подлинности нет. Тем временем в Индии и Западной Бенгалии начаты расследования в отношении проекта.
Мошенничество под видом NFT-торговли
По словам криптоаналитика (AnasBTC), в странах вроде Пакистана и Индии уровень осведомленности о цифровых активах остается низким. Этим пользуются фальшивые проекты, такие как Treasure NFT. Они привлекают пользователей обещаниями высокой прибыли и в итоге лишают их не только денег, но и личной информации.
Признаки скама:
- Нереалистичные обещания доходности.
- Реферальная система, где доход идет за счет новых участников.
- Отсутствие данных о команде и прозрачности в деятельности.
Рекомендации пользователям:
- Проверяйте платформы перед инвестициями.
- Не доверяйте обещаниям мгновенной прибыли.
- Используйте проверенные NFT-маркетплейсы вроде OpenSea, Magic Eden или Tensor.
Аналитики напоминают: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, это и есть обман.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.