Узбекистан оштрафовал биржу Binance

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан обнаружило нарушения в работе криптобиржи Binance. Всего организация выявила 6 нарушений в сфере оборота криптовалютных активов. Об этом заявляет издание Forklog.

Перечень правил был представлен в Положении о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов. Именно это руководство, по мнению агенства, нарушила криптовалютная биржа. Агенство перспективных проектов обнаружило:

• оказание гражданам страны услуг по совершению операций с криптовалютными активами;
• отсутствие электронного ресурса на серверах, размещенных на территории Республики Узбекистан;
• отсутствие информации о недопущении к руководству и к участию в уставном фонде провайдеров услуг лиц, указанных в подпункте «з)» пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в офшорных зонах;
• транзакции с анонимными монетами, преступно полученными деньгами и криптовалютными активами;
• нарушение в сфере оборота криптоактивов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения, хранения и использования персональных данных;
• отсутствие регистрации биржи как юридического лица;
• отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Республики Узбекистан.

«Агентством, в соответствии с Законом принято решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин, которое направлено криптобирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания», — сказано в документе.