По данным испанского МВД, гражданская гвардия Мадрида арестовала мужчину, обвиняемого в создании международной схемы на €260 млн. Задержанный, 42-летний Альваро Ромилло Кастильо, действовавший под псевдонимом CryptoSpain, руководил проектом Madeira Invest Club, запущенным в начале 2023 года.
Клуб рекламировался как частное сообщество инвесторов, обещая доход до 12% в месяц по контрактам, связанным с криптовалютами, золотом, недвижимостью, коллекционным виски и цифровыми произведениями искусства.
Схема охватила более 3 000 человек из разных стран от ЕС до Латинской Америки. Мошенник привлекал участников через соцсети, обещая гарантированный выкуп активов. Некоторые жертвы потеряли более 1 миллиона евро. В Х пишут, что это один из крупнейших мошенников в истории Испании.
Следствие установило, что выплаты инвесторам производились за счет новых вкладов, а сама компания не вела реальной экономической деятельности. Посредством сети подставных структур деньги проходили через счета в Португалии, Великобритании, США, Малайзии и Гонконге.
Операция под кодовым названием PONEI велась при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Сингапура, Малайзии и Таиланда. В ходе обысков изъяты документы, серверы и цифровые кошельки, задействованные в управлении схемой.
Читайте также:
- $28 млн из Bittensor: ZachXBT вычислил подозреваемого по NFT
- NFT-художница потеряла $170 000 в криптовалюте из-за трояна в Steam
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.