• крипто
  • безопасность
  • новости
  • 22 июл. 24

В Китае закрыли подпольную криптовалютную биржу

Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР удалось конфисковать активы на сумму $300 млн. Кроме того, полиция задержала шестерых подозреваем.

  • 198
  • 0
  • 0
NFTRU
  • рейтинг +112
  • подписчики 20

Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР закрыло в стране подпольную криптобиржу. Правоохранителям также удалось конфисковать активы на сумму $300 млн. Кроме того, полиция задержала шестерых подозреваемых, которые организовали работу подпольной криптовалютной биржи, пишет Bits Media.

В Китае закрыли подпольную криптовалюную биржу // Иллюстрация: Midjourney
В Китае закрыли подпольную криптовалюную биржу // Иллюстрация: Midjourney

«Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – сказано в материалах уголовного дела.

Причиной начала расследования стало заявление банкиров о чересчур частых подозрительных транзакциях через счета подозреваемых. Полиция посчитала, что эти операции связаны с подпольными банками. 

  • 198
  • 0
  • 0