Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР закрыло в стране подпольную криптобиржу. Правоохранителям также удалось конфисковать активы на сумму $300 млн. Кроме того, полиция задержала шестерых подозреваемых, которые организовали работу подпольной криптовалютной биржи, пишет Bits Media.
В Китае закрыли подпольную криптовалюную биржу // Иллюстрация: Midjourney
«Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – сказано в материалах уголовного дела.
Причиной начала расследования стало заявление банкиров о чересчур частых подозрительных транзакциях через счета подозреваемых. Полиция посчитала, что эти операции связаны с подпольными банками.