Пятеро криптомошенников было арестовано в Тайланде. Злоумышленники были выходцами из других стран. Из-за их мошеннической схемы пострадало более 3200 жителей страны. Суммарно жертвы преступников потеряли около $27 млн, пишет Bits Media.
Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда утверждает, что один из преступников является гражданином Лаоса, оставшиеся четыре прибыли в страну из Китая. Жертвы мошенников начали жаловаться в ведомство еще в ноябре 2022 года. Пострадавшие утверждали, что инвестировали деньги на платформе bchgloballtd, после чего потеряли всю вложенную сумму. Многие, по данным регулятора, инвестировали все сбережения и даже закладывали свою недвижимость.
В Таиланде арестовали пять криптомошенников // Иллюстрация: Midjourney
Злоумышленники предлагали своим клиентам инвестировать их средства в криптовалюту и гарантировали высокую прибыль за короткое время. Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда в сотрудничестве с Министерством национальной безопасности США и другими международными организациями начали расследование. Ведомства выяснили, что создатели платформы bchgloballtd обманывали пользователей и на других криптовалютных мошеннических сервисах.
Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у мошенников 585 млн тайских батов (примерно $16,2 млн). Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда продолжит искать пострадавших от рук мошенников.