В Великобритании начало действовать Правило путешествий для криптовалют — что это такое

В Соединенном Королевстве вступило в силу Travel rule (правило путешествий) для криптовалют. Согласно ему, поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, должны будут «собирать, проверять и обмениваться информацией». Об этом пишет Blockchain-24.

Правилом путешествий в Великобритании называют положение закона о банковской тайне, которое обязывает все финансовые учреждения передавать определенную информацию следующему финансовому учреждению в цепочке при переводах средств.

Новое правило было предложено управлением финансового надзора 17 августа и одобрено 1 сентября. «Правило путешествий призвано повысить прозрачность передачи криптоактивов, что усложняет преступникам использование криптовалюты для незаконной деятельности», — сообщило ведомство.

Если в страну придет платеж из зарубежа от физического или юридического лица, то управление финансового надзора Великобритании проведет «оценку на основе риска», чтобы понять «сделать ли криптоактивы доступными для бенефициара». Те же действия будут применены к платежами британцев, отправляющих криптовалюту за границу.