Федеральный суд в штате Вашингтон предъявил 26 обвинений в мошенничестве пастору Франсьеру Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo). Его подозревают в обмане более 1500 инвесторов через криптосхему Solano Fi, которую он назвал «божественным вдохновением». По данным Минюста США, Пинильо утверждал, что идея проекта пришла ему во сне, и представлял его как безопасное и гарантированное вложение.
Привлечение прихожан и создание иллюзии доходов
Пинильо, пастор испаноязычной церкви в городе Паско, штат Вашингтон, якобы использовал свое положение, чтобы привлекать прихожан в свою схему. Вербовка велась через Facebook-страницу Solano Fi и Telegram-группу «Multimillionarios SolanoFi» с более 1500 участников. По словам прокуроров, часть жертв были его прихожанами.
Инвесторам обещали доходность до 35% в месяц за счет торговли Bitcoin и Ethereum и стейкинга токенов. Клиенты видели фиктивные балансы и прибыль на сайте проекта, но средства изымать не могли. Некоторым участникам говорили, что деньги станут доступны после улучшения ситуации на крипторынке, другим — что их счета могут быть «выкуплены» только новыми инвесторами.
Мошенническая схема и финансовые манипуляции
Следствие утверждает, что вместо инвестирования в криптовалюты Пинильо и его сообщники тратили привлеченные деньги на личные нужды. Кроме того, жертв побуждали привлекать новых участников, обещая за это дополнительные доходы — метод, характерный для пирамид.
Solano Fi действовала с ноября 2021 года по октябрь 2023 года.
Правовые действия и сложности с возвратом средств
В декабре 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Пинильо, обвиняя его в хищении $6 млн. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Прокуроры отмечают сложность возврата украденных средств, так как криптоактивы сложно отследить. Тем не менее, прокуратура Восточного округа Вашингтона заявила о своем намерении вернуть как можно больше денег пострадавшим.
Читайте также:
- Мошенники под видом HR добывать Monero с помощью соискателей — CrowdStrike
- Студент из Нидерландов заскамил инвесторов на €4,5 млн
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.