Федеральный судья Марсело Джорджи (Marcelo Giorgi) распорядился заморозить активы, связанные с делом о мемкоине LIBRA, который ранее продвигал президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei). После обвала токена LIBRA инвесторы потеряли от $100 до $120 млн.
Под блокировку попали средства предпринимателя Хейдена Дэвиса (Hayden Davis), главы Kelsier Ventures, а также двух предполагаемых посредников — аргентинца Орландо Меллино и колумбийца Фавио Родригеса.
По данным прокуратуры, мера направлена на предотвращение вывода средств, которые могут быть признаны доходами от мошенничества. Запрет на распоряжение активами будет действовать до окончания расследования и распространяется на все криптобиржи, работающие в стране.
Расследование началось после того, как прокуратура выявила подозрительный перевод на $507 500, проведенный через биржу Bitget. Транзакция была выполнена через 42 минуты после публикации Милеем фотографии с Дэвисом, где президент назвал его своим советником по блокчейну и ИИ.
Следствие рассматривает этот перевод как возможную косвенную выплату чиновникам.
Финансовая разведка Аргентины также ообщила, что средства выводились в фиат через Дэвиса и его посредников, а конечные получатели скрывались.
Дэвис, по данным прокуратуры, отправлял сообщения, в которых хвастался влиянием на президента.
«Я отправляю деньги его сестре, и он делает все, что я скажу», — написал он в одном из них.
В материалах дела также упоминаются встречи Милея с лоббистом Маурисио Новелли, на которых за несколько месяцев до запуска LIBRA обсуждались проекты по монетизации имиджа президента.
После краха токена, потерявшего около 90% стоимости в течение нескольких часов после запуска, в деле всплыли новые детали. Родригес, по данным следствия, открыл банковскую ячейку на имя Новелли, из которой его родственники позднее изъяли наличные.
Дело LIBRA рассматривается параллельно с процессом, где внимание сосредоточено на соучредителе Meteora Бенджамине Чоу (Benjamin Chow). В американском иске утверждается, что Милей и бывшая первая леди США Мелания Трамп использовались как инструменты легитимации токенов, созданных для манипуляции рынком.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.