С января по июнь 2026 года на Polymarket было выявлено около $200 млн потенциально инсайдерских сделок, сообщает Bloomberg. Аналитический сервис Polysights пометил примерно 34 000 операций как подозрительные из-за необычных моделей поведения трейдеров.
Наиболее заметный всплеск пришелся на рынки, связанные с Ираном и военными событиями. Polysights учитывает размер ставок, возраст кошельков, концентрацию объемов и момент входа в рынок, и подчеркивает: такие признаки указывают лишь на аномалии и не доказывают незаконное использование информации.
«Подозрительная торговля — это сигнал для проверки, а не автоматическое доказательство нарушения», — отмечают аналитики.
Политика, войны и ставки под наблюдением
Регуляторы выделяют два главных риска: использование закрытой информации и участие людей, которые сами могут влиять на исход событий.
Polymarket обновил правила, запретив торговлю на основе украденных данных и ставки со стороны участников, способных повлиять на результат рынка. Компания также заявила, что отслеживает незаконную активность и уже направила правоохранителям около 100 материалов.
«Прозрачность блокчейна позволяет выявлять подозрительные операции и анализировать движение средств», — заявили в Polymarket.
Некоторые случаи уже привели к официальным расследованиям. В США военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка обвинили в использовании секретной информации о военной операции в Венесуэле для получения более $400 000 прибыли на Polymarket. В Израиле власти расследуют похожие случаи, связанные со ставками на военные события вокруг Ирана.
Рынки прогнозов создают новый тип инсайдеров
Bloomberg также обратил внимание на структуру подозрительных сделок: более половины прибыли получили 1% наиболее успешных кошельков, а 57% из них были созданы менее чем за сутки до совершения ставок.
Один из новых аккаунтов заработал около $370 000 на рынке, связанном с возможным мирным соглашением между США и Ираном. Кошелек был создан всего за два часа до первой ставки.
Polymarket считает, что открытость блокчейна помогает находить такие случаи, однако сама модель рынков прогнозов создает новую проблему: доступ к закрытой информации может давать участникам преимущество задолго до того, как событие становится публичным.