Криптобиржа CoinEx за последние семь лет обработала более $3,8 млрд транзакций, связанных с иранскими участниками рынка, включая компании, попавшие под санкции США. К таким выводам пришла аналитическая компания TRM Labs, изучившая публичные данные блокчейнов и цепочки переводов между иранскими платформами и международной инфраструктурой.
По данным исследования, CoinEx к 2024 году стала крупнейшим зарубежным контрагентом иранской биржи Nobitex, заняв место Binance, которая ранее сократила присутствие в этом сегменте после ужесточения процедур санкционного контроля.
Отчет был опубликован 24 июня, его материалы легли в основу репортажа издания The Wall Street Journal.
Маршрут средств
Аналитики утверждают, что через CoinEx проходили средства, связанные с различными иранскими криптосервисами, а общий объем переводов между CoinEx и Nobitex только за 2025 год превысил $760 млн.
В одном из изученных кейсов специалисты отследили цепочку переводов, которая начиналась с средств, ранее похищенных при взломе Bybit. После серии обменов через децентрализованные протоколы часть активов, по оценке TRM Labs, в конечном итоге поступила на счета CoinEx. Внутри биржи эти средства смешивались с другими депозитами, после чего дальнейшее отслеживание становилось невозможным.
Всего в исследовании фигурируют более 60 иранских криптоплатформ, взаимодействовавших с инфраструктурой CoinEx.
Санкционный контур
TRM Labs также заявила, что выявила прямые транзакционные связи CoinEx с кошельками, которые американские власти ранее связывали с Корпусом стражей исламской революции. В отчете говорится о нескольких миллионах долларов операций с адресами, которые, по версии американских регуляторов, использовались структурами, связанными с Ираном.
В начале июня Министерство финансов США ввело санкции против ряда иранских криптобирж, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, усилив давление на цифровую инфраструктуру страны.
Позиция CoinEx
CoinEx отвергла выводы расследования и заявила, что никогда не сотрудничала с иранскими государственными структурами, местными биржами или лицами, находящимися под санкциями.
«Транзакции в публичных блокчейнах по своей природе открыты и перемещение средств через инфраструктуру платформы не означает осведомленности биржи о происхождении активов или участия в операциях клиентов», — подчеркнула компания в своем заявлении.
Представители CoinEx также отметили, что данные разных аналитических сервисов существенно различаются, поэтому результаты одного поставщика нельзя считать окончательным доказательством.
Выход с иранского рынка
CoinEx заявила, что уже заблокировала регистрацию новых пользователей с иранских IP-адресов, начала пересматривать процедуры идентификации клиентов и запускает внутреннюю проверку операций, фигурирующих в расследовании.
Основатель биржи Хайпо Ян (Haipo Yang) подтвердил, что платформа начала сокращать присутствие в Иране после недавних санкций против Nobitex.