Сенатская комиссия по расследованиям США (PSI), возглавляемая сенатором Ричардом Блументалем (Richard Blumenthal), начала проверку криптовалютной активности Дональда Трампа. Объектом расследования стали мемкойн TRUMP и проект World Liberty Financial (WLFI), которые «могут нарушать этические нормы и законы страны».
Подозрение на конфликт интересов и попытку обхода ограничений
6 мая PSI направила письма главам Fight Fight Fight LLC и WLFI — Биллу Занкеру (Bill Zanker) и Заку Уиткоффу (Zach Witkoff). Поводом для проверки стали сообщения о том, что компании якобы предоставляли доступ к инвестициям иностранным лицам и государствам, находящимся под следствием в США. Это может нарушать положения о получении выгод от иностранных структур, закрепленные в Конституции США.
Сенат требует у Fight Fight Fight LLC и WLFI предоставить документы о владельцах, финансировании, зарубежных связях и мерах по борьбе с инсайдерской торговлей. Постоянный подкомитет по расследованиям (PSI) отдельно интересует, как проекты защищаются от влияния иностранных государств и соблюдают американское санкционное законодательство.
TRUMP токен и «ужин с президентом»
TRUMP токен — мемкойн, запущенный компанией Fight Fight Fight LLC, резко вырос в цене после запуска, но затем обвалился. По мнению сенатора Блументаля, рост и падение курса напоминают схему pump-and-dump, при которой прибыль получают только приближенные к проекту.
Компания пыталась оживить интерес к токену, объявив о розыгрыше 220 мест на ужин с Трампом. Эта акция вновь подняла цену токена (+52%), но вызвала дополнительные вопросы о том, использует ли бывший президент свою репутацию в личных интересах.
А в апреле Трамп анонсировал новый проект: по данным инсайдеров, президент США готовит игру по мотивам «Монополии». Предполагается, что в игре можно будет зарабатывать внутриигровые активы, связанные с недвижимостью и NFT. Что также может быть расценено как дополнительный криптобизнес для обогащения.
WLFI и зарубежные инвестиции
Другой криптопроект, WLFI, называет Дональда Трампа своим «главным криптосоратником», а его сыновей — «послами Web3». Проект получил $75 млн от основателя TRON Джастина Сана (Justin Sun), против которого идет расследование SEC. Еще $25 млн поступили от DWF Labs — компании, которую связывают с манипуляциями рынком и банками из России.
WLFI также участвует в проекте USD1 — стейблкоине, который, предполагается, связан с $2 млрд инициативой Binance и фонда MGX из Абу-Даби. Это вызывает обеспокоенность по поводу соответствия законам США об отмывании доходов и санкциям.
Ранее Сенатор Элизабет Уоррен призвала отложить законопроект о стейблкойнах из-за подозрения в коррупции в рамках проекта WLFI и USD1.
Новый законопроект MEME и рост политической напряженности
На фоне расследования сенаторы Крис Мерфи (Chris Murphy) и Сэм Ликкардо (Sam Liccardo) предложили закон MEME, запрещающий президенту и другим высшим чиновникам участвовать в создании или продвижении криптоактивов. Мерфи назвал TRUMP мемкойн «самым коррумпированным действием, которое когда-либо совершал президент США».
По данным Chainalysis, из примерно 2 млн кошельков, купивших TRUMP, около 764 тыс. находятся в минусе. Лишь 58 адресов заработали более $10 млн каждый, собрав суммарно $1.1 млрд прибыли.
Токен достиг пика в $2.7 млрд после анонса ужина, но затем просел до $2.17 млрд. По данным аналитиков, с 15 апреля токен купили еще 100 тыс. новых адресов, несмотря на высокую волатильность.
Доходы команды — сотни миллионов
Согласно Chainalysis, с января более $324 млн торговых комиссий ушли на кошельки, связанные с командой проекта. Код токена заложен так, что часть комиссии автоматически поступает разработчикам, обеспечивая им стабильный доход вне зависимости от рыночной цены.
TRUMP токен привлек внимание не только из-за скачков цены, но и из-за схемы распределения прибыли. Только 20% токенов в обороте, а остальные 80% заморожены на три года. Однако доход от операций поступает уже сейчас. PSI выясняет, кто контролирует эти активы и кто реально получает деньги.
Комиссия Сената продолжает расследование финансовых операций и иностранного влияния на проекты Fight Fight Fight LLC и WLFI. Реакция администрации Трампа и Белого дома пока не последовала.
Читайте также:
- «Трамп убивает крипту» — эксперт о рисках для рынка
- Уоррен: увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла по инициативе Трампа ударит по рынкам
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.