Криптоаналитик Specter Analyst опубликовал подробное расследование, связывающее инвестиционную фирму BTX Capital и ее основательницу Ванессу Као (Vanessa Cao) с организованной манипуляцией ценой токена POPCAT на платформе Hyperliquid.
Расследование утверждает, что фирма использовала большой капитал для перемещения цены и получения прибыли через хеджирование позиций на централизованных биржах.
Цепочка событий
Атака произошла 12 ноября, когда злоумышленник разместил ордер на покупку POPCAT на сумму примерно $25 млн, создав видимость сильного спроса на уровне около $0,21. Графические данные с Hyperliquid подтверждают наличие этой массивной «стены» спроса, размещенной с 26 кошельков. Сразу после этого ордер был отменен, что спровоцировало волну ликвидаций.
В результате атаки злоумышленник потерял все свои деньги, но нанес убыток $4,9 млн провайдерам ликвидности HLP. Аналитик утверждает, что такой убыток был допустим, так как атакующий имел значительно большую короткую позицию по токену на CEX.
Расследование установило, что средства для финансирования атаки на POPCAT поступили с кошелька, ранее замеченного в манипуляциях токеном TST. Аналитики проследили цепочку транзакций, которая вела к публичному кошельку основательницы BTX Capital Ванессы Као.
Через ряд промежуточных счетов эти средства поступали на централизованные биржи OKX и Bybit в виде крупных депозитов. Кроме того, движение средств по цепочке было связано с активами, полученными от кошелька BTX Capital, включая 50 млн токенов AKI и небольшой объем POL на Polygon.
Ответ фаундера BTX Capital
Основательница BTX Capital Ванесса Као, прокомментировала расследование. Она написала в ответ на пост аналитика следующее:
«Спасибо за ваш анализ. К сожалению, мои навыки трейдинга пока не позволяют реализовать такую стратегию. Более того, указанный вами кошелек мне не принадлежит. Те, кто со мной знаком, знают, что я не занимаюсь ончейн-хеджированием».
В ответ автор расследования настаивает, что кошелек, о котором идет речь, действительно принадлежал Ванессе Као. Он привел скриншоты, демонстрирующие, что он был зарегистрирован в системе ENS как vanessacao.eth в 2021 году, а затем был переименован.
BTX Capital, основанная в 2019 году, позиционирует себя как фирма, фокусирующаяся на генерации прибыли через ликвидные токен-стратегии. Аналитик подозревает, что именно манипуляции являются их основной «стратегией» и что фирма, вероятно, стоит за манипуляциями с токенами ZEREBRO, JELLYJELLY, HIFI и, возможно, ZEC.
«Должно быть, вы держите всех нас за дураков», — написал он.
Обвинения вызвали широкий резонанс в криптосообществе, призывая к большей прозрачности в DeFi-пространстве и к расследованию выдвинутых претензий.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.