Китайские прокуроры предложили изменить подход к расследованию дел об отмывании денег с использованием криптовалют — об этом сообщает местная «Прокурорская газета». По мнению авторов инициативы, действующее законодательство и судебная практика не учитывают специфику таких преступлений, что осложняет их расследование и правовую квалификацию.
«Сейчас многие эпизоды с использованием криптовалют расследуют по более общим статьям о сокрытии преступных доходов, хотя их следует рассматривать как отмывание денег», — говорится в статье.
Читайте также: Китай рассматривает экспортный контроль для передовых ИИ-моделей — Reuters
Авторы считают, что использование сервисов для сокрытия транзакций, анонимных аккаунтов или других подозрительных схем должно учитываться при доказывании преступного умысла. Если владелец криптовалюты не сможет убедительно объяснить происхождение средств и характер операций, это может стать основанием для обвинения.
Фактически прокуроры предлагают модель, близкую к презумпции виновности: при наличии таких признаков именно владельцу криптовалюты придется объяснять происхождение средств и доказывать, что его операции не связаны с отмыванием денег.
Кроме того, правоохранители предлагают признать данные блокчейна самостоятельным доказательством, если их можно независимо проверить, а отчеты блокчейн-аналитиков — использовать в уголовных делах наравне с другими доказательствами.
Авторы статьи также указали на проблему конфискованных криптоактивов, предложив создать единую государственную систему обращения с изъятой криптовалютой, так как из-за действующих ограничений власти до сих пор не выработали механизм ее хранения, оценки и реализации.