Секретная служба США (U.S. Secret Service) арестовала официальный сайт российской криптовалютной биржи Garantex. Это решение последовало после того, как Tether заморозил $27 млн на платформе. Команда проекта опубликовала перечень заблокированных кошельков.
Garantex обвиняют в связях с даркнетом
Теперь при заходе на garantex․org пользователи видят уведомление о конфискации домена. Сообщается, что операция проведена в рамках расследования прокуратуры Восточного округа Вирджинии при координации с международными правоохранительными органами.
Garantex уже находилась под санкциями США с 2022 года. Тогда Министерство финансов заявило, что через платформу прошло более $100 млн в сомнительных транзакциях, связанных с киберпреступниками, включая российскую хакерскую группировку Conti и даркнет-рынок Hydra.
В феврале 2024 года Евросоюз также ввел санкции против Garantex, утверждая, что биржа сотрудничает с российскими банками, которые попали под ограничения ЕС.
Международная координация спецслужб
По данным TechCrunch, в операции по блокировке домена участвовали:
- Министерство юстиции США (DOJ)
- Федеральное бюро расследований (FBI)
- Европол (Europol)
- Национальная полиция Нидерландов
- Федеральная криминальная полиция Германии (BKA)
- Генеральная прокуратура Франкфурта
- Национальное бюро расследований Финляндии
- Национальная криминальная полиция Эстонии
Представитель Секретной службы США Нейт Херринг (Nate Herring) подтвердил факт изъятия домена, но отказался раскрывать дополнительные детали.
Garantex заморозила операции после блокировки Tether
Биржа не делала официальных заявлений о конфискации домена, но в своем Telegram-канале объявила, что приостанавливает все услуги, включая вывод средств.
Накануне компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала $27 млн на кошельках Garantex. В ответ биржа сообщила пользователям:
"У нас плохие новости. Мы боремся и не сдаемся! Обратите внимание, что весь [Tether] в российских кошельках сейчас под угрозой."
Биржа пока никак не комментирует свое будущее и возможные пути решения ситуации, но опубликовала список заблокированных Tether кошельков. Согласно документы, на замороженных счетах пользователей хранилось от 57.80 до 3.25 млн USDT. Также есть один адрес с нулевым балансом. С полным списком пострадавших можно ознакомиться здесь.
По словам специалистов, шансов, что клиенты вернут свои деньги, не так много, так как средства контролируют эмитентом. Один из возможные вариантов — возмещение средств по схеме Bybit, которая недавно подверглась атаке хакеров. Напомним, в феврале биржу взломали на $1.5 млрд. Хакеры отмыли украденное, но, благодаря быстрым действиям, команда быстро ликвидировала последствия.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.