Госдепартамент и Минфин США усилили давление на криптовалютную инфраструктуру, связанную с киберпреступлениями. На этой неделе власти предложили до $6 млн за информацию, которая поможет задержать топ-менеджеров Garantex –- платформы, обслуживавшей преступников, связанных с программами-вымогателями и обходом санкций.
Санкции против Garantex и Grinex
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) вновь включило в санкционный список криптобиржу Garantex Europe OU, зарегистрированную в Эстонии, но ведущую операции в Москве и Санкт-Петербурге. По данным OFAC, платформа с 2019 года провела транзакции на сумму более $100 млн, связанные с противоправной деятельностью.
Вместе с Garantex в список попала и ее правопреемница Grinex - новая платформа, созданная сотрудниками Garantex после серии действий со стороны правоохранительных органов 6 марта 2025 года. Тогда американская Секретная служба при участии властей Германии и Финляндии отключила инфраструктуру Garantex, изъяла домен и заморозила криптоактивы на сумму более $26 млн. После этого биржа перенесла клиентские активы на Grinex, а в Индии был задержан один из руководителей - Алексей Бесчоков (Aleksej Besciokov). Еще один обвиняемый - Александр Мира Серда (Aleksandr Mira Serda).
Связь с преступными группами
По данным Минфина США, Garantex получала средства от группировок, связанных с вирусами Conti, LockBit, NetWalker и другими. Через платформу также действовала Екатерина Жданова (Ekaterina Zhdanova), ранее внесенная в санкционные списки за отмывание денег. Она обменяла через Garantex более $2 млн в биткойнах на USDT.
После лишения эстонской лицензии в феврале 2022 года Garantex продолжала обслуживание клиентов, создавая технические решения для сокрытия привязки кошельков к санкционным субъектам. OFAC обвинило биржу в поддержке действий, угрожающих экономической и кибербезопасности США, в том числе в краже данных, ресурсов и интеллектуальной собственности.
Grinex и создание токена A7A5
OFAC также ввело санкции против Grinex как структуры, созданной с целью обхода уже действующих ограничений. На новой платформе использовался токен A7A5 - цифровой актив, обеспеченный рублем, разработанный компанией Old Vector из Кыргызстана. Токен создавался в сотрудничестве с Garantex и предназначался для компенсации убытков российских пользователей. Согласно документу правоохранителей, его запуск поддержали компании A7, A71 и A7 Agent, связанные с молдавским олигархом Иланом Шором (Ilan Shor) и российским банком Промсвязьбанк (Promsvyazbank).
Ключевые фигуры и партнерские структуры
Среди руководства Garantex санкции получили Сергей Менделеев (Sergey Mendeleev), Александр Мира Серда и Павел Караватский (Pavel Karavatsky). Менделеев также контролирует платформы InDeFi Bank и Exved, которые помогали пользователям обходить финансовые санкции США через покупку криптовалют и международные переводы.
После новых санкций вся собственность указанных лиц и компаний на территории США или у американских субъектов подлежит блокировке.
Операция против Garantex проводится при участии ФБР и киберотдела Секретной службы США. Госдепартамент пообещал вознаграждение до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Александра Мира Серды, и до $1 млн - за данные о других руководителях Garantex.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.