Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил о вероятном задержании британского хакера Дэниша Зульфикара (Danish Zulfiqar), использующего псевдонимы Danny и Meech. Правоохранительные органы, судя по всему, конфисковали его цифровые активы. Сейчас на одном из адресов находится примерно $18,5 млн, что подтверждает версию об изъятии средств.
Аналитик зафиксировал консолидацию средств с многочисленных кошельков, связанных с подозреваемым, при этом характер транзакций совпадает с паттернами, которые власти используют при конфискации криптовалюты. Несколько источников подтверждают, что Зульфикар перестал выходить на связь в последние пару дней.
След мошенника
ZachXBT ранее идентифицировал Зульфикара как участника крупного хищения средств кредиторов Genesis. В августе 2024 года группа злоумышленников, в которую также входили Malone, Veer, Chen и Jeandiel, вывела $243 млн. Дэнни играл в этой преступной схеме одну из ключевых ролей.
Послужной список хакера включает инцидент с Kroll в августе 2023 года. Тогда через SIM-свопинг преступники скомпрометировали личные данные кредиторов BlockFi, Genesis и FTX. Эта утечка информации позволила мошенникам украсть более $300 млн, используя методы социальной инженерии.
Последним известным местонахождением Дэнни был Дубай. Поступают сообщения о рейде на виллу, где находился подозреваемый. Полиция могла задержать и других лиц, находившихся в помещении вместе с ним.
Читайте также:
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.