27 мая 2026 года Сеульская южная окружная прокуратура предъявила обвинения пятерым участникам схемы с мемкоином CatFi на блокчейне Solana. Двое главных фигурантов были арестованы, еще трое получили обвинения без содержания под стражей.
Это первый случай в Южной Корее, когда рагпул преследуется по новому закону о защите пользователей виртуальных активов, а также первое уголовное дело о мошенничестве, совершенном через DEX.
Как работала схема
Токен запустили в начале 2025 года через платформу Pump.fun. Для привлечения жертв команда продолжительно применяла ряд действий:
- Один из ключевых обвиняемых вел фейковую страницу известного криптоинфлюенсера Eth Father и активно призывал покупать CatFi.
- Другой управлял официальным Telegram-каналом и X-аккаунтом проекта: накручивал подписчиков и публиковал заведомо ложную информацию о локапах ликвидности и планах развития.
- Через сеть подконтрольных кошельков организаторы проводили wash trading — искусственные торги — создавая иллюзию высокого спроса и скрывая реальную концентрацию токенов у команды.
За 26 часов после запуска цена токена выросла более чем в 1000 раз. В проект вошли около 6000 инвесторов. После этого организаторы сбросили свои доли, обрушив курс практически до нуля.
Прибыль мошенников и причиненный ущерб
256 инвесторов, подавших официальные заявления, потеряли в сумме 900 млн корейских вон (примерно $650 000). По данным прокуратуры, сами подозреваемые заработали более 400 млн вон (около $290 000), вложив в схему всего около 10 млн вон.
Расследование
Сначала дело пытались закрыть — обвиняемые заявляли, что их кошельки якобы взломали. Однако после того, как Комиссия по финансовым услугам (FSC) передала материалы в прокуратуру, было создано совместное следствие с участием налоговых и финансовых органов.
Ончейн-аналитики помогли вычислить организаторов. Один из подозреваемых три месяца скрывался, меняя внешность. Двух главных фигурантов задержали 11 мая, остальные получили заочные обвинения 27 мая.
Прокуратура заявила, что продолжит жестко преследовать подобные схемы.
«Те, кто ищет быстрого обогащения незаконными методами на рынке виртуальных активов, должны осознать: манипулирование рынком неизбежно приводит к полному финансовому и личному краху», — говорится в пресс-релизе.