Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи (Marcelo Martínez de Giorgi) удовлетворил ходатайство прокурора Эдуардо Таяно (Eduardo Taiano), ведущего расследование дела LIBRA. Суд постановил заблокировать 25 криптоаккаунтов и обязал Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex раскрыть сведения об их владельцах.
Биржи должны предоставить документы KYC, историю операций, сведения об IP-адресах и связанных банковских счетах. Больше всего адресов обнаружили на Binance — десять, еще восемь относятся к Bybit. Остальные распределены между OKX, CoinEx, Bitfinex и FixedFloat.
Следствие считает, что через эти счета могли проходить средства, связанные с предполагаемыми противоправными действиями. Основанием для обращения в суд стал отчет подразделения по борьбе с киберпреступностью Федеральной полиции Аргентины, которое проследило движение активов от кошельков, связанных с командой проекта.
Расследование касается событий февраля 2025 года. После публичной поддержки LIBRA со стороны президента Аргентины Хавьера Милея (Javier Milei) стоимость токена резко выросла, а затем обвалилась, оставив десятки тысяч инвесторов с убытками.
Биржи должны передать запрошенные сведения аргентинским правоохранительным органам, при необходимости с использованием механизмов международной правовой помощи. Решение стало одним из ключевых процессуальных этапов расследования, которое после отстранения части частных обвинителей фактически ведет прокуратура.
Читайте также:
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.