В Пекине разоблачили масштабную схему с участием работников платформы коротких видео Kuaishou. Участники дела вывели из компании почти $20 млн, используя биткоин (BTC) и зарубежные биржи для сокрытия следов. Суд приговорил фигурантов к срокам до 14 лет лишения свободы.
Как устроена схема
Прокуратура района Хайдянь (Haidian) в Пекине установила, что группа сотрудников Kuaishou, включая главного организатора по фамилии Фэн (Feng), похитила около 140 млн юаней и конвертировала их в биткоины. Для маскировки использовались восемь иностранных криптобирж и сервисы микширования монет.
Следователи отследили транзакции, несмотря на технические уловки, и вернули компании 92 BTC на сумму примерно 89 млн юаней ($11.7 млн).
Цифровая коррупция в действии
По словам прокурора Ли Тао (Li Tao), это дело иллюстрирует три особенности коррупции цифровой эпохи:
- масштабные хищения на уровне среднего звена,
- использование криптовалют для отмывания
- и слабый контроль со стороны бизнеса.
Прокуратура называет случай показателем новых схем в коммерческой преступности.
Суд признал Фэна и еще семерых обвиняемых виновными в присвоении средств. Назначены тюремные сроки от 3 до 14 лет, а также штрафы.
Криптовалюта под контролем
Приговор подчеркивает, что китайские власти способны отслеживать цифровые активы даже при использовании сложных анонимизирующих инструментов. Это не первый случай: ранее в Пекине бывший финансовый чиновник Хао Ган (Hao Gang) получил 11 лет за взяточничество и отмывание через биткоин.
Прокуратура Хайдяня опубликовала доклад, где задокументировано 1253 случая коммерционной коррупции за 2020-2024 годы. Чиновники отмечают, что многие схемы реализуются при участии внешних акторов и полагаются на цифровые инструменты.
Криптоиндустрия вне закона
Китай остается одним из самых жестких регуляторов в отношении криптовалют. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) отнесла цифровые активы к нежелательным секторам, в результате чего регионы массово закрывают майнинговые центры.
Официально все криптотранзакции в стране запрещены. Иностранным биржам запрещено обслуживать граждан КНР. Китайские суды квалифицируют торговлю криптофьючерсами как азартные игры. В частности, сотрудники BKEX были осуждены за «открытие казино».
Несмотря на репрессии в отношении криптоиндустрии, власти адаптируют экономику под внешние вызовы. В числе последних шагов — стимулирующий пакет на $138 млрд и снижение ставок обратного РЕПО.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.