Tether заморозил $344 млн в USDT на двух адресах после того, как несколько американских ведомств передали компании информацию о связи кошельков с незаконной деятельностью. Названия конкретных ведомств, инициировавших запрос, и характер нарушений компания не раскрыла. Известно лишь, что адреса были идентифицированы как связанные с обходом санкций или криминальными сетями.
В официальном пресс-релизе говорится, что компания взаимодействует с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах и участвует в свыше 2300 расследований по всему миру, из которых больше 1200 связаны с американскими структурами. Общий объем замороженных за все время активов превысил $4,4 млрд, причем $2,1 млрд из них — по запросам властей США.
«USDT не является безопасным убежищем для незаконной деятельности», — подчеркнул Паоло Ардоино (Paolo Ardoino), генеральный директор Tether.
Он также отметил, что компания отслеживает транзакции в реальном времени и координирует действия с силовиками непосредственно в ходе активных расследований, а не после того, как злоумышленники вывели деньги.
Предыдущие прецеденты
Минюст США ранее дважды публично отметил роль Tether в громких делах: изъятии около $61 млн и порядка $225 млн, связанных с мошенничеством типа «забой свиней» (pig butchering). Нынешняя заморозка продолжает ту же логику — публичный блокчейн позволяет отследить движение средств и остановить их до вывода, чего наличные не дают в принципе.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.