Федеральный суд Центрального округа Калифорнии приговорил к 20 годам лишения свободы Дарена Ли (Daren Li) — гражданина Китая и Сент-Китс и Невис. Он признан виновным в организации схемы по отмыванию денег на сумму более $73 млн. Фигурант получил максимально предусмотренный законом срок, хотя фактически находится в розыске с декабря 2025 года.
Снова pig butchering
Следствие установило, что Ли руководил группой из минимум восьми сообщников. Преступники использовали методы социальной инженерии, известные как «забой свиней» (pig butchering). Они находили жертв в социальных сетях и дейтинг-приложениях, выстраивали с ними доверительные романтические или деловые отношения, а затем убеждали инвестировать крупные суммы в криптовалюту.
Для реализации схемы мошенники создавали сеть фишинговых сайтов и поддельных торговых платформ, интерфейс которых имитировал легальные криптобиржи. Жертвы видели на экранах фиктивную прибыль, что побуждало их переводить новые транши.
Схема отмывания
Согласно материалам дела, пострадавшие перевели на счета, подконтрольные преступной группе, не менее $73,6 млн. Из этой суммы $59,8 млн прошли через сеть американских подставных компаний (shell companies), созданных специально для легализации преступных доходов.
Ли признал вину в сговоре с целью отмывания денег еще в ноябре 2024 года. Судебные документы подтверждают, что он действовал осознанно, понимая незаконный характер происхождения средств и намеренно скрывая их источник, местонахождение и контроль над активами. Действия квалифицированы как нарушение Раздела 18 Кодекса США — сговор и отмывание денег.
Побег
Министерство юстиции США сообщило, что Ли срезал электронный браслет слежения и скрылся. Помощник генпрокурора А. Тайсен Дюва (A. Tysen Duva) заявил, что ведомство работает с международными правоохранительными органами для возвращения осужденного в Штаты.
«Такой суровый приговор отражает тяжесть поведения Ли, нанесшего разрушительный финансовый ущерб жертвам по всей стране», — подчеркнул Дюва.
Помимо тюремного заключения, суд назначил три года надзора после освобождения. Восемь сообщников Ли также признали вину и ожидают вынесения приговоров. Расследованием занимаются Секретная служба США и подразделения внутренней безопасности.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.