Аналитики Elliptic фиксируют миграцию китайского криминала из Tor в Telegram. Группировки сменили сложную архитектуру даркнета на публичные каналы, где ежемесячно отмывают около $2 млрд. Обороты двух крупнейших площадок уже побили исторические рекорды Silk Road и AlphaBay.
Наследники Silk Road
До 2025 года рынком правил маркетплейс Huione Guarantee с оборотом $27 млрд — это кратно больше объемов Hydra и AlphaBay. После попадания под санкции США площадка сменила вывеску, но лидерство удержать не смогла. Сейчас основные потоки делят Tudou и Xinbi: через первый проходит $1,1 млрд в месяц, через второй — $850 млн.
«Более крупных экосистем в нелегальной крипте сейчас просто не существует», — констатирует сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson).
Позиция Telegram
Команда мессенджера утверждает, что каналы дают гражданам Китая финансовую свободу в обход жесткого госконтроля, и отказывает в их блокировках.
Аналитики считают этот аргумент ширмой: вместо инструментов для спасения сбережений на Tudou и Xinbi торгуют услугами миксеров, ворованными данными, софтом для дипфейков и трафиком людей.
Индустрия «забоя свиней»
Даркнет-рынки растут через схемы схемы pig butchering, где жертв месяцами обрабатывают перед кражей активов. Только в США убытки от такого скама достигают $10 млрд в год.
Эксперты заявляют, что Telegram предоставляет удобную инфраструктуру, а синдикаты масштабируют бизнес, опираясь на рабский труд в лагерях Юго-Восточной Азии.
Расчетной единицей теневого сектора стал USDT. Эмитент стейблкоина технически способен блокировать адреса, но вмешивается в транзакции крайне редко.
Эксперт Гарвардского центра Азии Джейкоб Симс (Jacob Sims) указывает на тотальную безнаказанность мошенников: локальные полицейские рейды неэффективны, скам-центры перезапускаются почти мгновенно. Ситуацию, по мнению Симса, изменит только международное давление уровня антитеррористических операций.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.