Власти азиатско-тихоокеанского региона в июне 2024 года заморозили около $50 млн, связанных с мошенничеством по схеме pig butchering – разновидностью инвестиционного и романтического обмана. К операции подключились Binance, Chainalysis и другие отраслевые партнеры.
Как устроена схема
Pig butchering – метод обмана, при котором жертву сначала «откармливают»: выстраивают доверительные отношения, часто через мессенджеры или приложения для знакомств, а затем убеждают вложиться в фальшивые инвестиции. Когда сумма становится значительной, мошенники исчезают.
Сама схема стара как мир – разновидности таких афер десятилетиями существовали в традиционных финансах. Но с развитием крипторынка она вышла на новый уровень. В частности, подобные случаи стали масштабнее и глобальнее. По данным Минюста США, в 2023 году было заморожено $225 млн в стейблкоинах – это крупнейшая конфискация в истории Секретной службы США.
Как прошла операция
В новом кейсе 2024 года аналитики Chainalysis с ноября 2022 по июль 2023 года отслеживали движения средств от жертв в Юго-Восточной Азии. Транзакции вели к сетке кошельков, в том числе пяти крупным адресам, где в совокупности скапливались почти $47 млн в USDT.
Сначала мошенники собирали средства в единый кошелек, затем переводили их на промежуточные адреса, после чего – на пять финальных. Иногда преступники отправляли обратно небольшие суммы, чтобы создать видимость доходности вложений и продлить доверие жертв.
Аналитики передали собранную информацию местным правоохранителям. В июне власти региона направили эмитентам стейблкоинов распоряжения о заморозке указанных средств. Благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить конвертацию активов в фиат.
Комментарий участников операции
По словам главы глобального отдела расследований Binance Эрин Фракколи (Erin Fracolli), такие случаи подтверждают значимость взаимодействия между индустрией и правоохранительными органами. Binance активно передает данные властям и другим биржам, чтобы останавливать распространение криптопреступлений.
Chainalysis, в свою очередь, отметила важность технической готовности стейблкоин-эмитентов замораживать средства по требованию правоохранителей. Блокчейн-аналитика может сопровождать расследование на всех этапах: от деанонимизации адресов до построения связей между кошельками и выдачи оперативных наводок.
Хотя доля нелегальной активности в криптовалютах невелика, каждый такой случай – это реальный ущерб для жертв отмечают аналитики. Поэтому отрасль и правоохранительные органы продолжают развивать инструменты противодействия и выстраивать долгосрочные альянсы.
Binance заявила, что будет и дальше инвестировать в аналитические возможности, делиться знаниями с партнерами и поддерживать работу правоохранительных органов по всему миру.
Читайте также:
- ZachXBT предупредил об аирдропе от организаторов NFT‑скамов
- Binance предупредила о волне фейковых SMS от имени биржи
- ZachXBT раскритиковал биржи и Web3-проекты за игнорирование краж и соучастие
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.