В новом отчете Elliptic говорится, что платформы цифровых активов с российскими корнями по-прежнему игнорируют международные ограничения.
Растущее давление регуляторов не мешает офшорным сервисам обрабатывать огромные объемы торгов для заблокированных лиц: схема позволяет обналичивать средства через зарубежных брокеров.
Bitpapa
Пиринговая платформа Bitpapa зарегистрирована в ОАЭ, но обслуживает преимущественно сегмент РФ.
Весной 2024 года OFAC внесло сервис в черный список за содействие в обходе санкций. Платформа направляет 9.7% транзакций заблокированным лицам, маскируя следы регулярной сменой адресов.
ABCeX
Площадка ABCeX поддерживает торговлю по книге ордеров, базируясь в бывшем московском офисе Garantex.
Команда использует сложные стратегии запутывания транзакций, чтобы скрыть прямую связь кошельков со своей инфраструктурой. Платформа обработала активы на $11 млрд, из которых значительная часть ушла заблокированным структурам.
Exmo
Ончейн-данные опровергают заявления руководства Exmo о продаже регионального бизнеса подразделению Exmo.me, так как обе площадки делят единую кастодиальную инфраструктуру. Отсутствие реального разделения позволяет смешивать активы российского сегмента с пулами западного юридического лица. Объем прямых транзакций с заблокированными контрагентами превысил $19.5 млн.
Rapira
Грузинская биржа Rapira располагает представительством в Москве, где администраторы организуют торговлю рублевыми парами. Объем переводов на счета заблокированной площадки Grinex достиг $72 млн.
Недавно правоохранительные органы провели обыски в московском офисе сервиса по делу об оттоке капитала.
Aifory Pro
Проект Aifory Pro специализируется на внебиржевой торговле, выступая платежным агентом для обслуживания азиатских потоков.
Сервис открыто выпускает виртуальные карты для оплаты зарубежных подписок, пока переводы иранской бирже Abantether на $2 млн создают дополнительный маркер высокого риска.