Пять крупнейших русскоязычных даркнет-площадок — MEGA, Kraken (Уточнение: этот маркетплейс не связан с легальной американской биржей Kraken), BlackSprut, OMG!OMG! и Nova — с января по сентябрь 2025 года провели через лицензированные криптобиржи $1,85 млрд. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на отчет Global Ledger.
По данным аналитиков, платежи проходили через не менее чем 20 централизованных бирж, суммарно обладающих более чем 130 международными лицензиями. Годовой прирост оборотов таких площадок оценивается в 20–25%. Более 70% всех операций пришлось на маркетплейс Kraken, чьи транзакции составили около $1,3 млрд.
Для сокрытия источников средств использовались OTC-брокеры, P2P-обмены и криптомиксеры. Global Ledger отмечает, что активность русскоязычных даркнет-площадок указывает на уязвимость механизмов KYC и AML даже на регулируемых биржах.
В отчете подчеркивается разрыв между прозрачностью блокчейна и непрозрачностью посредников: несмотря на публичность ончейн-данных, установить конечных бенефициаров подобных переводов практически невозможно. Даркнет-площадки становятся элементом теневой экономики, обеспечивая вывод капитала за рубеж и отмывание средств, связанных с обходом санкций и киберпреступлениями.
Ранее Евросоюз впервые включил в санкционный пакет против России ограничения на криптосервисы. Под запрет попали все виды цифровых активов — от криптовалют и NFT до стейблкоинов, а также услуги как централизованных, так и децентрализованных платформ.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.