Британский суд приговорил 47-летнюю Цянь Чжимин (Zhimin Qian) к 11 годам и 8 месяцам за отмывание средств и хранение криминальных активов в криптовалюте. По данным полиции, у нее изъяли устройства с 61 000 BTC – крупнейшая подтвержденная криптоконфискация в Великобритании.
Следствие считает Цянь организатором пирамиды в Китае, где с 2014 по 2017 год она привлекла свыше 128 000 вкладчиков. Ее соучастник Сенг Хок Линг (Seng Hok Ling) получил 4 года и 11 месяцев.
Как работала схема
Компания Цянь Lantian Gerui предлагала многочисленным клиентам инвестиционные продукты, но, по версии следствия, выплаты велись из средств новых участников. Общий объем вкладов достиг около 40 млрд юаней ($5,62 млрд). Часть средств ушла на наличные, украшения и покупку биткоина.
Судья Салли-Энн Хейлс (Sally-Ann Hales) назвала Цянь архитектором преступления и отметила, что мотивом стала чистая жадность.
Побег и поимка
После начала проверки в Китае Цянь уехала в Европу и прибыла в Британию по поддельным документам. В Лондоне она арендовала дом за более чем £17 000 в месяц и пыталась конвертировать BTC через сделки с недвижимостью и покупки предметов роскоши.
Первую крупную конфискацию носителей с десятками тысяч BTC полиция провела в 2018 году, доступ к ним получили в 2021-м. В апреле 2024-го Цянь задержали.
Полиция подчеркнула, что каждый перевод в блокчейне оставляет след, что и позволило выйти на мошенников.
Оценка дела со стороны государства
Метрополитен-полиция заявила, что это одно из самых сложных экономических дел в ее практике и крупнейшая криптоконфискация в стране.
Мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) и министр безопасности Дан Джарвис (Dan Jarvis) поддержали приговор, отметив роль криптовалют в схемах отмывания.
Представитель прокуратуры Нил Колвилл (Neil Colville) сообщил, что ведомство добивается заморозки и последующей конфискации криптоактивов, чтобы они остались вне досягаемости мошенников.
Что будет с биткоинами
Гражданский процесс о доходах от преступной деятельности определит судьбу 61 000 BTC, оцененных примерно в £5 млрд (более $6 млрд).
Пострадавшие в Китае готовят иски, но доказать право на компенсацию сложно – часть переводов проходила через местных промоутеров. Прокуратура рассматривает отдельную компенсационную схему для тех, кто не участвует в гражданском деле.
Если часть активов останется не востребована, средства по закону могут перейти государству Великобритании.
Следователи отмечают, что рост курса BTC многократно увеличил стоимость изъятых активов по сравнению с моментом их приобретения. Адвокаты Цянь утверждают, что астрономический рост курса позволит покрыть требования пострадавших в полном объеме, но параметры возмещения – исходные суммы или с учетом роста цены – определит суд.
Читайте также:
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.